Protokoll - Medicinska fakultetsstyrelsen, sammanträdesdatum 2004-12-07

Närvarande: Se bilagd närvaroförteckning

Ordförande: Professor Jan Nilsson

§ 78 Utseende av justeringsman

Utses Ingvar Wiberg att tillsammans med ordföranden justera dagens protokoll.

§ 79 Beslut om närvaro- och yttranderätt vid dagens sammanträde i fakultetsstyrelsen

Föredragande: Magnus Lundin

Fakultetsstyrelsen beslutar

att medge professor Karin Prellner, i egenskap av ersättare för ledamoten sjukhuschef Bent Christensen, närvaro- och yttranderätt vid dagens sammanträde i fakultetsstyrelsen.

§ 80 Godkännande av dagordningen

Den utsända föredragningslistan godkänns.

§ 81 Meddelanden

Förteckning över delegationsbeslut: Bilaga § 81

Ledamöterna har inget att erinra mot de beslut som dekanus och prodekanus sedan förra sammanträdet fattat på styrelsens vägnar.

§ 82 Kommunikationsplan för Medicinska fakulteten vid Lunds universitet för perioden 1 januari 2005 – 31 december 2005

Dnr M:A5 1257/2004

Föredragande: Cecilia Sjöholm

PM 2004-11-29: se akten

Fakultetsstyrelsen beslutar

att fastställa kommunikationsplan för Medicinska fakulteten för tiden 1 januari 2005 – 31 december 2005 i enlighet med föreliggande förslag.

§ 83 Budget för år 2005

Dnr M:B11 1219/2004

Föredragande: Lennart Angere

Förslag till budget 2005, MFS-ver 2004-11-26: se akten

MBL-förhandling har ägt rum i enlighet med bilaga § 83.

Fakultetsstyrelsen beslutar

att fastställa budget för verksamhetsåret 2005 i enlighet med föreliggande förslag.

En budgetprognos för verksamheten i sin helhet skall infogas efter punkt 2.2, sidan 7, i budget för år 2005.

§ 84 ALF-medel för 2005

Dnr M:B19 1002/2004

M:B19 1003/2004

Föredragande: Margareta Rorsman

Förslag till finansiell strukturplan för ALF-medel 2005, tilldelning av ALF-medel till prioriterade forskningsprojekt samt tilldelning av ALF-medel 2005 till forskningsutrymmen för yngre forskare och ST-forskningsutrymmen: se akten

Fakultetsstyrelsen beslutar

att föreslå Region Skåne att ALF-medel för 2005 skall fördelas enligt bifogad "Finansiell strukturplan för ALF-medel 2005", att föreslå Region Skåne att ALF-medel till prioriterade forskningsprojekt, forskningsutrymmen för yngre forskare och ST-forskningsutrymmen, skall tilldelas enligt bifogade uppställningar samt

att delegera till dekanus att besluta om tilldelning av ännu inte fördelade ALF-medel.

§ 85 Medicinska fakultetens organisation, Medfak 2005

Dnr M:A1 612/2004

Föredragande: Magnus Lundin

PM 2004-12-03, Förslag till ny organisation för Medicinska fakulteten, bilaga 1 – 5, Önskemål 2004-10-05 från prekliniska diabetesforskare att tillhöra institutionen för klinisk medicin i Lund 2004-10-05, Skrivelse 2004-10-22 från professor Dick Heinegård m fl, Skrivelse 2004-11-18 från sekreterare vid CMB, Förslag 2004-11-20 från professor Rikard Holmdahl till utredning om möjligheten att samordna klinik och preklinik i Lund, Utdrag ur protokoll från BMC-styrelsens sammanträde 2004-11-08 samt skrivelse 2004-11-30 från universitetslektor Nils Danielsen: se akten

MBL-förhandling har ägt rum i enlighet med bilaga § 85A.

Fakultetsstyrelsen beslutar

att fastställa revidering av Medfak 2005 i enlighet med föreliggande förslag, bilaga 1samt

att ge fakultetsledningen i uppdrag att tillsätta en arbetsgrupp som undersöker möjligheterna till en ökad integration av de prekliniska och kliniska verksamheterna i Lund. En avrapportering till fakultetsstyrelsen av detta uppdrag skall ske under våren 2005. I arbetsgruppen skall representanter, som är fristående från institutionsledning och fakultetsstyrelse, ingå. Arbetsgruppen har rätt att vid behov adjungera berörda prefekter och sjukhusledning.

Rikard Holmdahl avstår från övriga yrkanden i sitt förslag 2004-11-20 till utredning om möjligheten att samordna klinik och preklinik i Lund.

Malin Fex och Andreas Sjöberg anmäler avvikande mening i enlighet med bilaga § 85B.

§ 86 Beslut om att reducera antalet forskarutbildningsämnen, som skall ingå i Medicinska fakultetens forskarutbildning, till fem samt fastställa allmänna studieplaner för dessa fem områden

Dnr M:G422 566/2002

Föredragande: Gunnar Hjert

PM 2004-11-29: se akten

Fakultetsstyrelsen beslutar

att fastställa fem ämnesområden inom vilka Medicinska fakultetens forskarutbildning skall bedrivas, nämligen biomedicin, laboratoriemedicin, klinisk medicin, vårdvetenskap och folkhälsovetenskap,

att fastställa allmänna studieplaner för de fem ämnesområdena,

att överlåta till forskarutbildningskommittén att regelbundet se över och vid behov revidera de allmänna studieplanerna samt

att antagning i de nya ämnesområdena, och enligt de nya allmänna studieplanerna, sker fr o m 2005-01-01.

§ 87 Beslut om tillägg till ”Riktlinjer för läkarutbildningen”, fastställda i fakultetsstyrelsen 2004-09-21

Dnr M:G9 610/2004

Föredragande: Gunnar Hjert

PM 2004-11-25: se akten

Fakultetsstyrelsen beslutar

att komplettera riktlinjerna för läkarutbildning vid Lunds universitet med följande text:

[Läkarutbildningen i Lund/Malmö skall:]

• I enlighet med Lunds universitet internationaliseringspolicy ge studenter och medarbetare goda förutsättningar för att kunna studera och arbeta i ett alltmer mångkulturellt och internationellt samhälle.

§ 88 Utseende av ordinarie ledamöter och suppleanter samt ordförande och vice ordförande i lärarförslagsnämnden för tiden 2005-01-01—2007-12-31

Dnr M:F69 1218/2004

Föredragande: Kajsa Johnsson

PM 2004-11-29: se akten

Fakultetsstyrelsen beslutar

att utse följande ledamöter och personliga suppleanter i medicinska lärarförslagsnämnden för tiden 2005-01-01—2007-12-31.

 

Vidare beslutar fakultetsstyrelsen

att utse Peter Nilsson-Ehle till ordförande och Eva Degerman till vice ordförande.

§ 89 Inrättande av och föreskrifter för nämnd för audionom- och logopedutbildning

Dnr M:A213 1255/2004

Föredragande: Gunnar Hjert

PM 2004-11-26: se akten

Fakultetsstyrelsen beslutar

att inrätta en nämnd för audionom- och logopedutbildning fr o m 1 januari 2005 samt fastställa föreskrifter för nämnden enligt nedan. Mandattiden för ledamöterna skall vara densamma som för fakultetsstyrelsens ledamöter.

Nämnden för audionom- och logopedutbildning skall bestå av

• fem lärare, varav fyra som utses genom val inom avdelningen för logopedi, foniatri och audiologi och en som tillhör en annan avdelning inom institutionen för klinisk medicin, Lund och utses av prefekten där.Minst en av de lärare som representerar avdelningen för logopedi, foniatri och audiologi skall vara vetenskapligt kompetent enligt HF 3kap 3§.
• två företrädare för yrkeslivet, varav en föreslås av Region Skåne och en av Kommunförbundet Skåne
• två företrädare för studenterna, som föreslås av studentkåren
• en lärare, tillika ordförande, som utses av fakultetsstyrelsen.

Nämnden utser vice ordförande inom sig.

Nämnden får medge andra befattningshavare vid de medicinska, humanistiska och samhällsvetenskapliga fakulteterna närvaro- och yttranderätt vid nämndens sammanträden.

Nämnden skall vara representerad med en ledamot i medicinska fakultetens grundutbildningsnämnd.

§ 90 Framställning om anställning av docent Lars Dahlin som adjungerad professor i handkirurgi

Dnr M:E 313 661/2004

Föredragande: Magnus Lundin

PM 2004-12-07: se akten

Fakultetsstyrelsen beslutar

att överlämna framställning om förordnande av Lars Dahlin som adjungerad professor i handkirurgi till lärarförslagsnämnden för prövning av Lars Dahlins kompetens för anställningen.

Nils Danielsen deltar inte i beslutet.

§ 91 Fastställande av tider för fakultetsstyrelsens sammanträden under våren 2005

Fakultetsstyrelsen beslutar

att fastställa följande tider: 1) 26 januari kl 10.00, 2) 15 mars kl 10.00 och 3) 10 maj kl 10.00 för fakultetsstyrelsens sammanträden under våren 2005.

Vid protokollet

Monika Lindén

Justeras

Jan Nilsson, Ingvar Wiberg